В Центр независимых судебных экспертиз обратился один из учредителей организации – А. Его запрос был связан с сомнениями в обоснованности выплат дивидендов. Оперативным управлением в организации занимался его партнер О., не нем же лежали функции ведения бухгалтерского и налогового учета. А. был лишен полного финансового контроля и самостоятельно осуществить проверку правильности расчета дивидендов не имел возможности.

В Центр обратились учредитель и директор организации Х, в отношении которых было начато уголовное дело по ст. 199 УК за неуплату налогов. Основанием стал оперативный материал с проведением экономической экспертизы, в котором некоторых контрагентов компании посчитали компаниями-однодневками и найдены нарушения, допущенные при составлении налоговой декларации. В ходе уголовного разбирательства была проведена экспертиза со стороны правоохранительных органов, которая определила размер ущерба, нанесенного бюджету.

В Центр обратилась владельцы строительной компании в стадии банкротства - для того, чтобы провести рецензию имеющейся экспертизы и подтвердить отсутствие признаков преднамеренного фиктивного банкротства в действиях компании. Сомнения в добросовестности банкротящейся организации и в добросовестности действий арбитражного управляющего были высказаны одним из контрагентов.

В Центр обратился владелец компании Е. с сомнением в отношении ситуации, при которой должник, не желая гасить долг, «ушел», по мнению кредитора, в преднамеренное банкротство . По мнению Е., банкротство носит фиктивный характер и направлено на уклонение от обязательств.

В ходе судебного разбирательства к нам обратилось Товарищество собственников недвижимости (ТСН), председателю которого предъявлялись претензии по поводу нецелевого расходования денежных средств. Со стороны членов Товарищества поступил запрос на экспертизу тарифов – исследование, которое проводится для того, чтобы выяснить, насколько обоснованными являются тарифы, установленные ЖКХ.

Один из частых споров между акционерами - спор по размеру чистых активов, по стоимости бизнеса. В Центр обратился Г., один из владельцев транспортной компании, который фактически был исключен из Общества, принудительно, в судебном порядке. Ему была выплачена стоимость его доли исходя из балансовой стоимости автомобилей, с чем он был не согласен.

При получении кредита господин Ю. столкнулся с претензиями банка: банк обвинил клиента в искажении бухгалтерского учета и в том, что Ю. ввел банк в заблуждение о своем финансово-хозяйственном состоянии. На основании этих претензий банк обратился в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

В наш Центр обратился суд по спору 2-ух учредителей строительной компании. Один из них выполнял функции генерального директора, подписывал контракты, имел доступ к расчетному счету - фактически осуществлял все оперативное управление. Спустя некоторое время были выявлены факты нарушений, злоупотреблений и растрат, что и послужило причиной обращения в суд.

Финансовые взаимоотношения между инвестором и исполнителем должны быть построены на принципах прозрачности и любые сомнения здесь недопустимы. В Центр обратился К., инвестор одного из девелоперских проектов. Он обеспечивал финансирование проекта в течение двух лет, и у него возникли претензии к управляющему на предмет обоснованности расходов и по целевому характеру этих расходов, а также по эффективности действий управляющего.

Один их типичных случаев, с которыми обращаются собственники сетей ресторанов в Центр независимых судебных экспертиз, – воровство директора ресторана через завышение закупочных цен. Для того, чтобы предъявить имущественную претензию нерадивому директора , необходимо было произвести стоимостную оценку недостачи, определить факт завышения или занижения цен. Именно такой комплекс исследований на Центр провел для одной из сети московских ресторанов.

В наш Центр обратились владельцы производственной компании (производство электрооборудования) с запросом на проведение бухгалтерской судебной экспертизы по спору с главным бухгалтером. Спор касался недостачи денежных средств и иных нарушений, нанесших ущерб организации. По мнению владельцев, бухгалтер своей некомпетентностью наносит ущерб организации, и этот ущерб выражается в штрафных санкциях, которые предъявляют налоговые органы, в размере недостачи денежных средств и в тех затратах, которые несет организация по восстановлению бухгалтерского учета.

Нас уже выбрали

  • 01 logo bw
  • 02 logo bw
  • 03 logo bw
  • 04 logo bw
  • 05 logo bw
  • 06 logo bw
  • 07 logo bw
  • 08 logo bw
  • 09 logo bw
  • 10 logo bw
  • 11 logo bw
  • 12 logo bw