Защита от действий банка

Искаженная отчетность для получения кредита - уголовное преследование со стороны банка по невозврату кредита

При получении кредита господин Ю. столкнулся с претензиями банка: банк обвинил клиента в искажении бухгалтерского учета и в том, что Ю. ввел банк в заблуждение о своем финансово-хозяйственном состоянии. На основании этих претензий банк обратился в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Наша организация была привлечена в качестве судебного эксперта. Специалистами Центра была проведена независимая судебная экспертиза, в ходе которой были исследованы учетно-регистрационные документы, бухгалтерская отчетность, договоры с контрагентами, накладные, выписки банка по счету и др. Результатом экспертизы было доказательство незначительного и неумышленного искажения, на основании этого было прекращено уголовное дело. Все претензии в уголовной плоскости со стороны банка были сняты.